ATTO COSTITUTIVO
L'anno millenovecentosettanta
questo giorno di
in Bologna,
Davanti a me Dottor Notaio
residente in Bologna, iscritto nel Ruolo del Distretto
Notarile di Bologna, sono comparsi i Signori:
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comparenti tutti cittadini italiani, della cui identitʠ personale e qualifica io Notaio sono certo, i quali
anzitutto, avendo i requisiti di legge, d' accordo fra
loro e col mio consenso, dichiarano di rinunciare all'
assistenza dei testimoni a questo atto.
Si premette
-) che il Signor dichiara
di intervenire ed agire nel presente atto nella
sua qualità di
del " Comune di Bologna ", autorizzato a quanto
appresso ( all. A);
-) che il Signor dichiara
di intervenire ed agire nel presente atto nella sua
qualità di
della " Regione Emilia - Romagna ", autorizzato a
quanto appresso ( all. B);
-) che il Signor dichiara
di intervenire ed agire nel presente atto nella sua
qualità di
dell'" Amministrazione Provinciale di Bologna ",
autorizzato a quanto appresso ( all. C);
-) che il Signor dichiara
di intervenire ed agire nel presente atto nella sua
qualità di
dell'" Ente Autonomo per le Fiere di Bologna ",
autorizzato a quanto appresso ( all. D);
I Signori comparenti, nel nome dei quattro (4)
Enti da essi rispettivamente rappresentati, con questo
atto convengono e stipulano quanto segue:
1) Fra i suddetti quattro (4) Enti viene costituita
una Società per Azioni, sotto la denominazione
" Società per la gestione del Palazzo della Cultura
e dei Congressi di Bologna - SOGEPACO Societʠ per Azioni ", con sede a Bologna, avente l'oggetto,
la durata ed il capitale risultanti dallo Statuto
sociale, composto di n. 29 articoli, che, previa lettura
da me datane alle parti, previa approvazione
e sottoscrizione della parti stesse e mia, si allega
al presente atto sotto la lettera E, perchè ne
formi parte integrante e sostanziale.
2) Il capitale sociale è di lire trecentonovantamilioni
(L. 390.000.000), diviso in trecentonovanta (390)
azioni da nominali lire un milione (L. 1.000.000)
ciascuna, e viene sottoscritto interamente per contanti
come segue:
a) dal Comune di Bologna trecento (300) azioni
per un valore nominale complessivo di Lire
trecentomilioni (L. 300.000.000);
b) dalla Regione Emilia - Romagna trenta (30) azioni
per un valore nominale complessivo di Lire
trentamilioni (L. 30.000.000);
c) dall'Amministrazione Provinciale di Bologna
trenta (30) azioni per un valore nominale complessivo
di Lire trentamilioni (L. 30.000.000);
d) dall'Ente Autonomo per le Fiere di Bologna
trenta (30) azioni per un valore nominale complessivo
di Lire trentamilioni (L. 30.000.000).
Sul capitale sopra indicato, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 2329 del Codice Civile, sono stati
versati dai Soci i primi tre decimi (3/ 10), per il
complessivo ammontare di Lire centodiciassettemilioni
(L. 117.000.000), come risulta dalla ricevuta
rilasciata dalla sede di Bologna della Banca d' Italia
in data
che, in copia autentica, si allega al presente atto
sotto la lettera F.
Quindi i Signori comparenti, nelle rispettive
rappresentanze, si costituiscono in prima assemblea
ed all'unanimità deliberano quanto segue:
1) La sede della Società, fissata in Bologna,
Piazza della Costituzione n.
2) I rimanenti sette decimi (7/ 10) dovuti a saldo
delle azioni sottoscritte dovranno essere versati
nelle casse sociali a richiesta del Consiglio
di Amministrazione.
3) La Società, amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto di quindici (15)
membri, cos젤esignati:
-) dieci (10) dal Comune di Bologna,
-) uno (1) dalla Regione Emilia - Romagna,
-) uno (1) dall'Amministrazione Provinciale di
Bologna,
-) uno (1) dall'Ente Autonomo per le Fiere di
Bologna, ed infine, e ci sensi dell'articolo
2459 CC:
-) uno (1) dall'Ente Provinciale Turismo,
-) uno (1) dall'Università degli Studi di Bologna.
Il Consiglio di Amministrazione cos젣ostituito
resta in carica tre (3) anni ed i suoi membri
sono rieleggibili.
Ad esso spettano tutti i più ampi poteri per
la gestione ordinaria e straordinaria della Società,
precisati, in modo, però, non tassativo,
negli articoli dal 16 al 19 dello Statuto Sociale
e principalmente nell'art. 17.
Il Presidente ed i vice - Presidenti del Consiglio
di Amministrazione saranno nominati dallo
stesso Consiglio fra i suoi membri.
Il Consiglio di Amministrazione sarà validamente
costituito, così come previsto dall'art. 19
dello Statuto Sociale, e le sue deliberazioni
saranno assunte con le maggioranze indicate
nell'articolo medesimo.
4) Il Collegio Sindacale è composto di tre (3)
membri effettivi e di due (2) supplenti, i quali
verranno successivamente nominati dai Soci
sottoscrittori nella prima riunione di assemblea
ordinaria, con l'avvertenza che il Presidente
del Collegio Sindacale ed un Sindaco supplente
dovranno essere iscritti nell'Albo dei Revisori
Ufficiali dei Conti.
L'emolumento annuale dei Sindaci effettivi per
il triennio di nomina verrà pure fissato al
momento della loro nomina in sede di prima
assemblea ordinaria dei Soci sottoscrittori.
5) Tanto il primo Consiglio di Amministrazione
quanto il primo Collegio Sindacale resteranno
in carica fino al trentuno (31) dicembre millenovecentosettanta
6) Le azioni non potranno essere trasferite se non
previo gradimento per il nome del cessionario
espresso dalla maggioranza dei membri del
Consiglio di Amministrazione.
7) Per le maggioranze nelle delibere assembleari
ordinarie e straordinarie, in prima e seconda
convocazione, e per la validità della costituzione
delle assemblee sono richieste le maggioranze
e presenze di cui all'art. 15 dello
Statuto Sociale.
8) La nomina, la revoca e la sostituzione del liquidatore
sono regolate dallo Statuto Sociale e
dalle vigenti norme del Codice Civile in materia.
9) Gli Enti costituenti comunicheranno nel più
breve termine i nominativi dei componenti del
Consiglio di Amministrazione di rispettiva designazione,
così come lo comunicheranno l'Ente
Provinciale Turismo e l'Università degli Studi
di Bologna; gli Amministratori così designati
dovranno fare la dichiarazione di accettazione
di carica ed il deposito di firma a norma di
legge.
10) La firma e la rappresentanza sociale spettano
al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento,
al vice - Presidente in ordine di anzianità.
11) Il primo esercizio sociale si chiuderà il trentuno
(31) dicembre millenovecentosettanta
12) I Signori comparenti, nel nome, delegano il
Signor ad introdurre
nel presente atto costitutivo e nell'
allegato Statuto quelle varianti, soppressioni
ed aggiunte che fossero richieste dalla Autorità
Giudiziaria in sede di omologazione, senza
che occorra alcuna ulteriore delibera assembleare,
sempre che ciò non comporti modifiche
di struttura o comunque di carattere sostanziale,
nel qual caso la rielaborazione dell'atto
costitutivo e dello Statuto dovrà essere preventivamente
concordata fra i quattro (4) Enti
costituenti.
13) Tutte le spese e tasse del presente atto, sua
registrazione e pubblicazione ed ogni altra dipendente
sono a carico della Società.
14) Si è omessa la lettura degli allegati A - B - C - D - F
per espressa e concorde volontà delle parti.
Io Notaio ho letto ai Signori comparenti, che lo
hanno approvato, questo atto